En Grupo Cauri brindamos asesoría en una amplia gama de servicios en materia de Prevención de Lavado de Dinero como es:
- Programas de Cumplimiento. Brindamos asesoría en el desarrollo interno de programas de cumplimento PLD y sistemas de control para procedimientos de apertura y cierre de cuentas, calificación de riesgo del cliente (due diligence), controles internos y sistemas, así como el reforzamiento de políticas conforme al marco legal aplicable.
- Matrices de riesgo y controles PLD. Evaluamos los procesos internos de control de riegos ayudando a identificar aquellas áreas o actividades que son vulnerables para el lavado de dinero
- Conocimiento del Cliente y Debida Diligencia. Asesoramos a nuestros clientes en sus esfuerzos para incrementar el entendimiento de sus clientes, la identificación de dueños beneficiarios de las cuentas e identificar los mecanismos que los lavadores de dinero utilizan para no ser detectados.
- Análisis Transaccional. identificación de transacciones relevantes a fin de encontrar actividades sospechosas, requisitos en montos para reporte y riesgos potenciales de sanciones.
- Investigaciones Internas. Conducimos investigaciones internas para resolver el cómo, qué, cuándo, dónde, por qué, y de qué manera se dio lugar a una investigación, ya sea iniciada por el cliente o como resultado de una verificación
- Capacitación. Desarrollamos, personalizamos y damos capacitación en programas de cumplimiento integrales relacionados a requerimientos internos de PLD dirigidos al nivel de riesgo
