Actividades Vulnerables

Brindamos la seguridad y la protección necesaria para que tú y tu organización realicen sus movimientos financieros sin el riesgo de ser víctima de actividades ilícitas.

Contamos con el servicio consultoría en actividades vulnerables para la prevención de lavado de dinero como:

• Asesoría legal en materia PLD (Prevención de Lavado de Dinero)
• Requerimientos
• Litigio
• Auditoría